路透社引述美國調查人員和獨立研究者稱，一個與伊朗有關的資金網絡透過杜拜未持牌加密交易所 Shelbit 運作，累計規模約 40 億美元。報告指出，這個網路把非法博彩平台、受制裁伊朗實體與全球加密市場連結起來。
Shelbit被指處於資金網路中心
報道稱，Shelbit 由伊朗僑民 Siavash Kayvanpour 經營，是這項資金流轉體系的核心節點。調查人員稱，大型杜拜非法博彩網路是其主要客戶之一，相關博彩平台數量超過 2000 個。
路透社稱，Shelbit 被指為伊朗央行及其他受制裁實體提供進入全球加密市場的管道。美國自 2019 年起依據反恐相關授權制裁伊朗央行，理由包括其對伊斯蘭革命衛隊、聖城旅和真主黨的支持。
資金流向大型加密平台
報導提到，Shelbit 曾向多家大型加密公司轉出數億美元資金，其中包括 Binance。 Binance 對路透社表示，Shelbit 從未在其平台持有帳戶，與 Shelbit 相關的交易當時未被認定為高風險。
Binance 還稱，該平台隨後調查了與 Shelbit 有關的用戶，凍結了相關帳戶，並已向執法部門報告。
- 涉及交易所：Shelbit、Binance、Nobitex
- 涉及主體：伊朗央行、受制裁伊朗實體
- 資金規模：路透社累計約 40 億美元
調查指向伊朗制裁規避網絡
多名研究人員認為，這是近年來發現的規模較大的伊朗制裁規避網絡之一。 TRM Labs 資深分析師 John Wojcik 表示，這是迄今發現規模最大的伊朗非法博彩網絡，也是全球規模最大的同類網路之一。
獨立區塊鏈調查員 Rich Sanders 則稱，Shelbit 與伊斯蘭革命衛隊的關聯「非常明顯」。不過路透社同時表示，暫時無法確認革命衛隊是否直接控制 Shelbit 或相關博弈網路。
報道還稱，Shelbit 與伊朗央行、被以色列政府標記與革命衛隊有關的錢包，以及伊朗交易所 Nobitex 有直接互動。 Nobitex 已在今年稍早遭美國制裁。兩家調查機構也表示，流入 Shelbit 的部分加密資產來自伊朗一項比特幣挖礦業務。
與近期執法行動相呼應
路透社將此案與美國近年的對伊執法行動並列比較。通報提到，美國 2016 年曾打掉一項規模約 200 億美元、與革命衛隊有關的土耳其黃金換石油網；今年 5 月，美國又查獲了價值 10 億美元、與伊朗有關的加密資產。
這起事件再次顯示，制裁規避、非法博彩與跨境加密轉帳之間的聯繫，正成為監管機構和鏈上調查公司的重點追蹤方向。
